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      揭秘各種騙局、騙術,讓騙子無所遁形!

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      社區防騙知識宣傳、防騙文案,這“十個凡是”都是詐騙

      摘自:揭秘騙局網    時間:2020-6-3    瀏覽:    
      近日,“冒充公檢法”詐騙被披上了新的外衣,詐騙分子不僅扮演起了社保局、醫保局、通信局的工作人員,還通過線上加好友、PS警官證件,有模有樣地通過網聊行詐騙之實。
      到底怎么回事?今天,生財君就來帶大家一起揭開騙局的真相!
       
      先來看兩個案例。
      今年9月,家住昆明的小蘇接到自稱是通信局工作人員的電話,對方稱其身份證辦理的電話卡在北京涉嫌洗黑錢,需要檢查其銀行卡,并通過QQ向她發送自己的證件照。不明真相的小蘇在對方的指引下辦理了一張郵政儲蓄銀行卡,并聽從對方的話先將4500元存款轉到郵政銀行卡上,后又在對方的引導下辦理了網上貸款,并將貸款盡數打到了郵政銀行卡上。在對方“現金流不夠證明其財產實力”的誘騙下,小蘇又將信用卡上的錢刷到銀行卡上以充數。直到發現郵政銀行卡的上錢都不見了,小蘇這才意識到上當,而此時被騙金額已將近10萬元。
      無獨有偶,江西的賴女士也遭遇一場精心編織的“冒充社保局”詐騙。今年8月,賴女士接到一個自稱北京市朝陽區社保局的電話,對方說她涉嫌騙取醫保費用,涉案金額14560元,若不及時解決,將會永久凍結其醫?。在騙子的層層誘導與恐嚇下,擔心有詐騙行為的賴女士為了盡快擺脫嫌疑,先將從網貸平臺借到的4萬元劃入郵政銀行卡,后向親戚朋友借了21000元,并將全部資金轉入到了郵政銀行卡并開通網銀。在層層設計好的圈套里,賴女士被對方牽著鼻子走,銀行卡內的5萬余元先后分5次被轉走。
      業內專家表示,縱觀兩起詐騙案,可以發現與以往“冒充公檢法”詐騙案件不同的是,現在不法分子為了提高詐騙成功率,讓受害人在短時間內相信其公職人員身份,往往會要求添加QQ好友,然后在QQ上通過捏造照片、聊天記錄等信息,營造出以假亂真的形象。還會給受害人發“警官證”照片,提升受害人的信任度,要求受害人必須“絕對保密”。
      在取得信任后,不法分子會要求受害人開通網銀、指令卡,誘導受害人在消費信貸等平臺貸款,為下一步實施詐騙創造條件。當提現、貸款轉入受害人銀行卡后,騙子會要求調查受害人資金,隨后以交保證金、證明財產實力為由,索要電子密碼器密碼,最終將銀行存款全部轉走。
      從作案手段和方式來看,冒充社保局、通信局等部門詐騙的手段更為縝密和多樣,被PS過的“警官證”“管制令”也極具迷惑性,普通群眾更容易上當受騙。對此,360借條安全專家安燃提醒,首先大家要了解相關部門的職責,比如通信局主要負責受理、核發本地區電信業務經營許可證和電信設備,并不受理個人通信業務。其次也要明確公檢法以及相關政府部門辦事流程具有規范性,不會使用QQ傳輸任何法律文書,更不會煽動老百姓去貸款,遇到這種情況要切記“三不”原則:不輕信、不轉賬、不匯款。
      騙子套路滿滿,中國銀行上海市分行有關人士提醒,只要遇到這“十個凡是”,都是詐騙:
      凡是自稱公檢法要求匯款的;
      凡是叫你匯款到“安全賬戶”的;
      凡是通知中獎、領取補貼要你先交錢的;
      凡是通知“家屬”出事先要匯款的;
      凡是在電話中索要個人和銀行卡信息的;
      凡是叫你開通網銀接受檢查的;
      凡是叫你賓館開房接受檢查的;
      凡是叫你登錄網站查看通緝令的;
      凡是自稱領導(老板)要求匯款的;
      凡是陌生網站(鏈接)要登記銀行卡信息的。
      此外,還要記住“六個一律”:
      只要一談到銀行卡,一律掛掉電話;
      只要一談到中獎了,一律掛掉;
      只要一談到是公檢法稅務或領導干部的,一律掛掉;
      所有短信,但凡讓點擊鏈接的,一律刪掉;
      微信不認識的人發來的鏈接,一律不點;
      所有170開頭的電話,一律不接。
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