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      融資騙局 錢沒投資 倒貼30多萬!此套路騙近200家公司1000多萬

      摘自:互聯網金融    時間:2019-3-28    瀏覽:    
      很多做生意的人在遇到資金周轉難題時都會想到用融資的方式借錢,而在咸寧市通山縣,一位老板為了融資借錢卻反倒花了30多萬,最后還沒借到錢,這是怎么回事呢?
      重慶通川商會 
      通山縣公安局經偵大隊 民警 盧陽卿:陳某通過網上的一個渠道了解到了武漢的一個中介公司,隨后又經武漢的這個中介公司介紹認識了名為重慶通川商會的單位。
      去年6月,通山縣某法人公司代表陳某因為生意投資急需周轉資金,“重慶市通川商會”的覃某和游某對陳某介紹,他們的商會可以滿足3000萬至2億人民幣的融資要求,陳某聽后就心動了。經過溝通幾天之后,“重慶市通川商會”通知陳某去重慶開評審會。
      通山縣公安局經偵大隊 民警 盧陽卿:開會的時候,也會暗示陳某給他們購買禮品,好打點商會的領導,或者是評審會的成員。
      重慶通川商會 
      在評審會議前后,“重慶市通川商會”以各種理由要求陳某請他們吃飯,唱歌,消費非常高昂。
      通山縣公安局經偵大隊 民警 盧陽卿:他們去歌廳的消費少則三四萬,多則八九萬。
      評審會議后,雙方簽訂了借款協議,按照協議規定,陳某又交納了所謂的“律師盡調費”20萬元,加上請客送禮的費用,共花了32.5萬元。但在最后辦抵質押手續時,律師卻以“期房不符合抵押物條件”為由,拒絕“借款融資”,借款協議無法履行。32.5萬元打了水漂后,陳某才發現上了當,于是報警求助。
      通山縣公安局經偵大隊 民警 盧陽卿:辦案民警分析研究后,一致認為這很有可能是一起隱蔽性非常強的合同詐騙案。
      重慶通川商會 
      接警后,通山警方前后八次遠赴重慶,深入“重慶市通川商會”開展秘密偵查工作,民警發現,陳某交納的20萬元“律師盡調費”先是進入了一個名為周某的賬戶中,于是調取了周某的賬戶流水資料。
      通山縣公安局經偵大隊 民警 盧陽卿:陳某交納的這20萬元律師費很快就轉出去了196000元到另一個名為白某的賬戶中,而整個分析周某的流水資料,我們發現有大量的資金轉入,馬上扣除了少量的錢之后,再次轉入了白某的賬戶中。
      經過幾個月的調查取證,警方初步掌握了“重慶市通川商會”的組織架構和犯罪事實,案件具備了收網條件,2019年3月12號,通山警方組織30多位民警驅車趕往重慶展開行動。
      重慶通川商會 
      通山縣公安局經偵大隊 民警 盧陽卿:在覃某,游某租賃的辦公場所,將覃某,游某等6名犯罪嫌疑人當場抓獲。
      重慶通川商會 
      據嫌疑人覃某交待,從2017年開始,他和游某等人租賃高檔寫字樓作為辦公地點,以“重慶市通川商會”的名義對外發布“借錢融資”的虛假信息,每當受害人有借款意向后,他們就利用受害人急需融資的心理,以各種理由要求受害人送禮,請他們吃喝玩樂,交納“律師盡調費”。實際上,受害人的這些開銷,都通過嫌疑人掌控的POS機和銀行帳號,流入到了嫌疑人自己的手中。最后,嫌疑人再編造各種理由,讓受害人無法融資借錢。
      通山縣公安局經偵大隊 民警 盧陽卿:最終我們查實,約有180余家公司被覃某等人以融資的名義實施了詐騙,受騙金額從幾萬元到上百萬元不等,合計損失約有1000余萬元。
      重慶通川商會 
      目前,所有犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦之中。民警提醒大家,在需要融資借錢時一定要注意防范這一類的騙局。
      通山縣公安局經偵大隊 教導員 吳鋒:不要過于輕信網上的一些融資機構,以后遇到這種情況,比如說要交取一定量的律師費, 以各種各樣的名義進行收費,送禮的這種方式,要引起警惕,及時報案。
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